Mali Cürümleri Araştırma Şurası’nın (MASAK) inceleme başlattığı kripto para borsası FTX hakkında açılan soruşturma sonucunda, şirket sorumlusu Sam Bankman-Fried ve başka ilgililerin mal varlıklarına el konuldu.
MASAK’ın internet sitesinden, FTX.com ticari unvanıyla faaliyet gösteren kripto varlık alım satım platformuna ait açıklama yapıldı.
Hesaplar askıya alındı
FTX.com ticari unvanıyla faaliyet gösteren global kripto varlık alım satım platformunun bağlantılı olduğu gerçek ve hükmî şahıslara inceleme başlatıldığı hatırlatılan açıklamada, kelam konusu bağlı kişi ve kurumların bankalar, elektronik para kuruluşları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve emsal yükümlüler nezdindeki hesaplarına yapılan süreçlerin, Cürüm Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un ilgili hususu kapsamında askıya alındığı anımsatıldı.
‘Gerçekte olmayan kripto varlıkların aldırılıp sattırıldığı…’
Konuyla ilgili olarak MASAK Başkanlığınca devam eden incelemeler sonucunda bu etapta, müşteri emanetlerinin tarzına uygun olarak koruma edilmediği, gerçeğe ters iş ve süreçlerle müşteri emanetlerinin ayrıca kişi yahut bireyler uhdesine geçirildiği yahut yurt dışına çıkarıldığı, müşterilere gerçekte olmayan kripto varlıkların aldırılıp sattırıldığı, olağan bir piyasa işleyişine alışılmamış bir biçimde piyasalardaki arz ve talebin fiktif bir biçimde yönetildiği konularına yönelik kuvvetli cürüm kuşkusuna ulaşıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
Başkanlığımızca, FTX.com’un ülkemizde bağlı olduğu gerçek ve hükmî bireyleri direkt yahut dolaylı olarak denetimi altına bulunduran Samuel Benjamin Bankman-Frıed isimli şahıs başta olmak üzere öteki ayrıca bireyler hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda yer alan çeşitli öncül kabahatler ve 282’nci unsurunda yer alan cürümden kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama hatasından soruşturma başlatılması ve kuşkulu mal varlıklarına, 5549 sayılı Kanunun 17’nci unsuru kapsamında el koyulması talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına müracaatta bulunulmuştur. Anılan müracaatımız sonucunda, şüpheliler hakkında isimli soruşturma açılmış ve şüphelilerin mal varlıklarına el koyma önlemi uygulanmıştır.
