Europol’den yapılan yazılı açıklamada, Portekiz merkezli bir şirket ve onunla ilişkili Avrupa’daki birçok firmaya yapılan operasyonun bugüne kadarki en kapsamlı vergi kaçakçılığı operasyonu olduğu belirtildi.
Nisan 2021’de Portekiz merkezli bir elektronik firmasının faaliyetlerini mercek altına alan güvenlik ünitelerinin, sözkonusu firmayla kontaklı 30 ülkedeki 9 bin firma ve 600 kişinin ticari faaliyetlerini incelediği kaydedildi.
EPPO’nun, 29 Kasım’da 14 AB ülkesindeki güvenlik ünitelerini yönlendirerek başlattığı, eş vakitli yapılan operasyonların 2,2 milyar euroluk vergi kaçıran, tablet, telefon, bilgisayar üzere elektronik aygıt satışı yapan Portekiz’deki firma ve ilişkili öteki şirketlere yönelik olduğu belirtildi.
24 kişi gözaltına alındı
Operasyonlar kapsamında 312 konut aranırken, Portekiz, İtalya ve Fransa’da toplam 24 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Operasyonlar sonucunda 529 banka hesabı dondurulurken, 81 gayrimenkul, 31 lüks araç, 2,5 milyon euro nakit, 1 kalaşnikof tüfek ve bedeli toplamda 67 milyon euroyu bulan elektronik aygıta el konulduğu belirtildi.
Lüksemburg merkezli EPPO, harcama ve gelirlerle ilgili sahtekarlık, iki yahut daha fazla üye ülkenin dahil olduğu ve en az 10 milyon euroluk KDV ile ilgili dolandırıcılık, AB bütçesinden hile sonucunda sağlanan varlıkların aklanması ile AB mali çıkarlarını etkileyen yolsuzluk ve suistimalleri soruşturuyor.
