“Kara para aklama”, “resmi evrakta sahtecilik” ve “dolandırıcılık” suçlamalarından Washington’un talebiyle Avusturya’da tutuklanan, akabinde da ABD’ye iade edilen SBK Holding’in işvereni Sezgin Baran Korkmaz‘ın davasının duruşma takviminde değişikliğe gidildi.
VOA Türkçe’den Can Kamiloğlu’nun haberine göre, Salt Lake City Mahkemesi’nde davası devam eden Korkmaz’ın duruşma takviminde değişiklik yaşandı.
4 Ekim’de yapılan ve Korkmaz’ın katılmadığı son duruşmada, bir sonraki duruşmanın tarihi 17 Ocak 2023 olarak verilse de dava evrakına giren son bilgiye nazaran, duruşmanın bugün lokal saatle sabah 10.00’da yapılacağı açıklandı.
Öte yandan duruşmanın tarihinin değişmesiyle ilgili olarak belgeye yeni bir evrakın ya da dokümanın konulmadığı aktarıldı. Davanın öne çekilmesini kimin talep ettiğine dair de rastgele bir bilgi paylaşılmadı.
Bugün yapılacak duruşmaya savcılık ismine, kara para cürümleri ve cürümle elde edilen varlıkların geri alınması konusunda uzman savcı Darrin McCullough, vergi cürümleri uzmanı savcılar Erika Suhr, Rich Rowlwing ve John Sullivian’ın katılması bekleniyor. Bugünkü duruşmada Korkmaz’ı, avukatları Matt Crowl ve Nafiz Çekirge savunacak.
İddianamede neler yer alıyor?
Korkmaz, ‘1 milyar dolarlık biodizel sahtekarlığına karıştığı, haksız bir halde vergi dairesinden teşvik olarak alınan parayı akladığı, para transferi dolandırıcılığı’ tezleriyle suçlanıyor.
Adalet Bakanlığı, 2021 yılının nisan ayında hazırlanan iddianameye nazaran, Washakie Renewable Energy LLC şirketinin ortakları olan Jacob Kingston, Isaiah Kingston ve Levon Termendzhyan tarafından Plymouth, Utah’ta biodizel üretildiği beyan edilerek 1 milyar dolardan fazla vergi iadesi alındığı, Korkmaz ve işbirliği yaptığı bu şahısların vergi dairesini dolandırarak aldıkları teşvik gelirleriyle lüks konutlar ve çeşitli emlaklar satın aldıkları kaydedildi.
Korkmaz’ın, ABD Vergi Dairesi’nden (IRS) elde ettikleri yasadışı teşvik gelirleriyle Türkiye’de havayolu şirketi Borajet, ilaç firması Biofarma, şirketleri de satın aldıkları kaydedildi.
‘Sahtekarlık’ yoluyla elde edilen gelirlerin ayrıyeten, ‘Queen Anne’ isimli bir yat, Türkiye’de bir otel ve lüks villa ve apartman dairelerin satın alındığı kaydedildi. Bir villa ve daire satın almak için kullandıkları argüman edildiği belirtildi.
Yat satıldı
Adalet Bakanlığı, 2021 yılının Temmuz ayında müsadere altına alınan ‘Queen Anne’ yatını ABD Bölge Hakimi Jill Parrish’in Ekim 2021 tarihli buyruğu uyarınca bu yılın başlarında 10,1 milyon dolara satıldığı kaydedildi.
Korkmaz’ın Türkiye ve Avrupa’daki öbür şirketleri ve mal varlıkları için de ABD’nin müsadere edilmesi talebinde bulunduğu hatırlatıldı.
Korkmaz’ın hakkında hazırlanan iddianameye nazaran, 2018 yılının başlarında Jacob Kingston ve Isaiah Kingston’ı, kimi üst seviye hükümet yetkilileri aracılığıyla federal soruşturmadan aleyhlerine açılan davalarından koruyabileceğini tez ederek 6 milyon dolar dolandırdığı belirtildi.
Ayrıca Korkmaz’ın Kingston ve Termendzhyan’a karşı devam eden ceza davasında, federal casuslara ‘yanlış beyanlarda bulunduğu, Termendzhyan tarafından denetim edilen bir banka hesabına gönderilen yaklaşık 38 milyon dolarlık banka havalesi konusunda yetkililere palavra söylediğinin’ argümanlar ortasında yer aldığı belirtildi.
